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Die KfW Bankengruppe schreibt Prüfungs- und Beratungsleistungen für den Bereich Interne Revision (IR) aus, speziell für das Los 3: Interne Revision - Compliance. Der Auftragnehmer soll Revisionsprüfungen und prüfungsnahe Beratungsleistungen in Themengebieten wie Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung, Know-your-customer (KYC), Finanzsanktionen, Embargos, Wertpapier-Compliance, strafbare Handlungen, MaRisk Compliance sowie Tax Compliance erbringen. Das geschätzte Auftragsvolumen umfasst 2.120 Personentage über eine Laufzeit von 4 Jahren. Die Vergabe erfolgt als Rahmenvereinbarung mit bis zu drei Partnern.
Prüfungs- und Beratungsleistungen für den Bereich Interne Revision der KfW mit Schwerpunkt auf Compliance-Disziplinen wie Geldwäscheprävention, KYC, Finanzsanktionen und MaRisk.
Anforderungen an den Bieter
Rollenqualifikationen
Besondere Bedingungen