Ausschreibung

Die NRW.BANK beabsichtigt die Beschaffung eines cloudbasierten IT-Systems zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Unterstützung der Risikosteuerung in der Geldwäscheprävention. Ziel ist die Ablösung manueller Prozesse durch eine integrierte, workflow-gestützte SaaS-Lösung, die regulatorische Anforderungen (AMLR-VO) erfüllt und die Identifizierung sowie Verifizierung verschiedener Kundengruppen (juristische und natürliche Personen, Kommunen etc.) sicherstellt. Das System muss als Standardsoftware betrieben werden, eine automatische Skalierbarkeit bieten und in der EU/dem EWR gehostet werden. Die Vertragslaufzeit beträgt vier Jahre mit der Option auf dreimalige Verlängerung um jeweils ein Jahr.

Beschaffung eines cloudbasierten IT-Tools zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention für die NRW.BANK. Das System soll als SaaS-Lösung implementiert werden und regulatorische Anforderungen (AMLR-VO) erfüllen.