Ausschreibung

Die NRW.BANK beabsichtigt die Beschaffung eines cloudbasierten IT-Tools zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention. Ziel ist die Ablösung manueller Prozesse durch eine workflowgestützte SaaS-Lösung, die regulatorische Anforderungen (AMLR-VO) erfüllt. Das System muss für verschiedene Kundengruppen (juristische und natürliche Personen, Kommunen) geeignet sein und als Standardsoftware mit Konfigurationsmöglichkeiten bereitgestellt werden. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit von vier Jahren mit der Option auf dreimalige Verlängerung um jeweils ein Jahr.

Beschaffung eines cloudbasierten IT-Systems zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention für die NRW.BANK.