Ausschreibung

Die NRW.BANK beabsichtigt die Beschaffung eines cloudbasierten IT-Tools zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention. Das System soll die Effizienz und regulatorische Sicherheit der AML/KYC-Prozesse verbessern und manuelle Abläufe ersetzen. Es handelt sich um eine Standardsoftware (SaaS), die für mindestens 200 Nutzer ausgelegt sein muss und Anforderungen an Identitätsprüfung, Sanktions- und PEP-Prüfungen sowie UBO-Ermittlung erfüllt. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit von vier Jahren mit der Option auf dreimalige Verlängerung um jeweils ein Jahr.

Beschaffung eines cloudbasierten IT-Systems zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention für die NRW.BANK.