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Die KfW Bankengruppe schreibt Prüfungs- und Beratungsleistungen für den Bereich Interne Revision (IR) aus, konkret für das Los 3: Interne Revision - Compliance. Der Auftragnehmer soll Revisionsprüfungen und prüfungsnahe Beratungsleistungen in wesentlichen Compliance-Disziplinen erbringen. Dazu gehören insbesondere Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Know-your-customer (KYC), Finanzsanktionen & Embargos, Wertpapier-Compliance, strafbare Handlungen, MaRisk Compliance sowie Tax Compliance. Das geschätzte Auftragsvolumen der Rahmenvereinbarung umfasst 2.120 Tage über eine Laufzeit von 4 Jahren. Die Eignung der Bieter wird anhand von Referenzen, Umsatznachweisen und personellen Kapazitäten geprüft.
Die KfW Bankengruppe sucht Prüfungs- und Beratungsleistungen für den Bereich Interne Revision, speziell für das Los 3: Compliance. Der Auftragnehmer unterstützt bei Revisionsprüfungen in Themenfeldern wie Geldwäscheprävention, KYC, Finanzsanktionen, Wertpapier-Compliance und MaRisk.
Anforderungen an den Bieter
Rollenqualifikationen
Besondere Bedingungen