Ausschreibung

Die NRW.BANK beabsichtigt die Beschaffung eines cloudbasierten IT-Systems zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention. Ziel ist die Ablösung manueller Prozesse durch eine workflowgestützte SaaS-Lösung, die regulatorische Anforderungen (AMLR-VO) erfüllt. Das System muss für verschiedene Kundengruppen (juristische und natürliche Personen, Kommunen etc.) geeignet sein und eine automatische Skalierbarkeit sowie hohe Sicherheitsstandards (ISO 27001, 27017, 27018) bieten. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit von vier Jahren mit der Option auf dreimalige Verlängerung um jeweils ein Jahr.

Beschaffung eines cloudbasierten IT-Tools zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention für die NRW.BANK. Das System soll als SaaS-Lösung implementiert werden und regulatorische Anforderungen (AML/KYC) effizient unterstützen.