Tender Notice

Die NRW.BANK beabsichtigt die Beschaffung eines cloudbasierten IT-Systems zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention. Ziel ist die Ablösung manueller Prozesse durch eine workflow-gestützte SaaS-Lösung, die regulatorische Anforderungen (AMLR-VO) erfüllt und die Identifizierung sowie Verifizierung verschiedener Kundengruppen (juristische und natürliche Personen, Kommunen etc.) sicherstellt. Das System muss als Standardsoftware betrieben werden, eine automatische Skalierbarkeit bieten und die Anforderungen an Informationssicherheit (ISO 27001, 27017, 27018) erfüllen. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit von vier Jahren mit der Option auf dreimalige Verlängerung um jeweils ein Jahr.

Beschaffung eines cloudbasierten IT-Tools zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention für die NRW.BANK.