Ausschreibung
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Die NRW.BANK beabsichtigt die Beschaffung eines cloudbasierten IT-Systems zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention. Ziel ist die Ablösung manueller Prozesse durch eine workflow-gestützte SaaS-Lösung, die regulatorische Anforderungen (AMLR-VO) erfüllt und die Identifizierung sowie Verifizierung verschiedener Kundengruppen (juristische und natürliche Personen, Kommunen etc.) sicherstellt. Das System muss als Standardsoftware betrieben werden, eine automatische Skalierbarkeit bieten und die Anforderungen an Informationssicherheit (ISO 27001, 27017, 27018) erfüllen. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit von vier Jahren mit der Option auf dreimalige Verlängerung um jeweils ein Jahr.
Beschaffung eines cloudbasierten IT-Tools zur Automatisierung der KYC- und Screeningprozesse sowie zur Risikosteuerung der Geldwäscheprävention für die NRW.BANK.
Anforderungen an den Bieter
- Nachweis der Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister
- Mindestumsatz von 500.000 Euro netto in den letzten 3 Geschäftsjahren
- Nachweis von mindestens zwei geeigneten Referenzen für cloudbasierte KYC-Systeme
- Zertifizierung nach ISO/IEC 27001
- Zertifizierung nach ISO/IEC 27017 und ISO/IEC 27018 für Cloud-Dienstleistungen
- Nachweis von mindestens 10 Vollzeitäquivalenten in den Jahren 2023-2025
Rollenqualifikationen
- Mitarbeiter im Kundendienst mit Deutschkenntnissen auf C2-Niveau gemäß Europäischem Referenzrahmen
Besondere Bedingungen
- SaaS-Lösung muss Cloud-Infrastruktur in der EU/EWR nutzen
- Einhaltung der EVB-IT Cloud Verträge
- Barrierefreiheit der Software
- Keine Individualsoftware, sondern Standardsoftware mit Konfigurationsmöglichkeiten